• Eduardo J. Villarreal S.

Hermanos sudafricanos desaparecen, al igual que $3.6 mil millones de dólares en Bitcoin

(Bloomberg) - Un par de hermanos sudafricanos han desaparecido, junto con Bitcoins por valor de $3.6 mil millones de dólares de su plataforma de inversión en criptomonedas.



Un bufete de abogados de Ciudad del Cabo contratado por inversores dice que no pueden localizar a los hermanos y ha informado del asunto a los Hawks, una unidad de élite de la policía nacional. También se le dijo a los exchanges de criptomonedas en todo el mundo en caso de que se hiciera algún intento por convertir las monedas digitales.


Luego de un aumento en el valor de Bitcoin en el último año, la desaparición de alrededor de 69,000 monedas, con un valor de más de $4 mil millones de dólares en su pico de abril, representaría la mayor pérdida de dólares en una estafa de criptomonedas. El incidente podría estimular los esfuerzos de los reguladores para imponer orden en el mercado en medio de crecientes casos de fraude.


Los primeros signos de problemas llegaron en abril, cuando Bitcoin se estaba disparando a un récord. El director de operaciones de Africrypt, Ameer Cajee, el hermano mayor, informó a los clientes que la empresa fue víctima de un ataque. Les pidió que no denunciaran el incidente a abogados y autoridades, ya que ralentizaría el proceso de recuperación de los fondos faltantes.


Algunos inversores escépticos acorralaron al bufete de abogados, Hanekom Attorneys, y un grupo separado inició un proceso de liquidación contra Africrypt.


"Inmediatamente sospechamos ya que el anuncio imploró a los inversores que no emprendan acciones legales", dijo Hanekom Attorneys en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico.
"Los empleados de Africrypt perdieron el acceso a las plataformas de back-end siete días antes del supuesto ataque".

La investigación de la empresa descubrió que los fondos combinados de Africrypt se transfirieron de sus cuentas sudafricanas y carteras de clientes, y las monedas pasaron por mezcladores, u otros grandes grupos de bitcoins, para hacerlos esencialmente imposibles de rastrear.


Las llamadas a un número de teléfono móvil de Cajee se dirigieron inmediatamente a un servicio de correo de voz. Él y su hermano, Raees, de 20 años, establecieron Africrypt en 2019 y proporcionó rendimientos extraordinarios para los inversores. Las llamadas a Raees también iban directamente al correo de voz. El sitio web de la empresa no funciona.


La saga se desarrolla después del colapso el año pasado de otro exchange sudafricano de Bitcoin, Mirror Trading International. Las pérdidas allí, que involucran alrededor de 23,000 monedas digitales, totalizaron alrededor de $1.2 mil millones de dólares en lo que se llamó la mayor estafa de criptomonedas de 2020, según un informe de Chainalysis. Los inversores de Africrypt pueden perder tres veces más.


Si bien la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica también está investigando Africrypt, actualmente tiene prohibido iniciar una investigación formal porque las criptomonedas no se consideran legalmente productos financieros, según el jefe de aplicación del regulador, Brandon Topham. La policía aún no ha respondido a una solicitud de comentarios.


China ha intensificado recientemente su represión contra el comercio de criptomonedas después de que un aumento frenético en Bitcoin y otros tokens en los últimos seis meses aumentó las preocupaciones del Partido Comunista sobre el potencial de fraude, lavado de dinero y pérdidas comerciales por parte de inversores individuales.


En enero, el valor diario del comercio de criptoactivos superó los 2 mil millones de rand ($141 millones de dólares) por primera vez en Sudáfrica, lo que sugiere un apetito significativo en un mercado que en gran medida no estaba controlado por los poderes reguladores.